選任結果：
本公司2025年5月28日股東常會董事選任結果如下：

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獨立董事資格條件：

本公司5名獨立董事：程章林、盧秋玲、韓靜實、黃資婷及林妍希，均符合「公開發(fā)行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2條、第3條、第4條規(guī)定之專業(yè)、工作經(jīng)驗、獨立性及兼任獨立董事家數(shù)等資格條件。獨立董事所具專業(yè)資格及符合獨立性情形如下表所列：

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1. 非公司或其關系企業(yè)之受雇人。
2. 非公司或其關系企業(yè)之董事、監(jiān)察人 (但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當?shù)貒钤O置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發(fā)行股份總數(shù) 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
4. 非 1. 所列之經(jīng)理人或? 2.、3. 所列人員之配偶、二親等以內(nèi)親屬或三親等以內(nèi)直系血親親屬。
5. 非直接持有公司已發(fā)行股份總數(shù) 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監(jiān)察人之法人股東之董事、監(jiān)察人或受雇人 (但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當?shù)貒钤O置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數(shù)系由同一人控制之他公司董事、監(jiān)察人或受雇人 (但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當?shù)貒钤O置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
7. 非與公司之董事長、總經(jīng)理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事 (理事)、監(jiān)察人 (監(jiān)事) 或受雇人 (但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當?shù)貒钤O置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
8. 非與公司有財務或業(yè)務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監(jiān)察人 (監(jiān)事)、經(jīng)理人或持股 5% 以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發(fā)行股份總數(shù) 20% 以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當?shù)貒钤O置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
9. 非為公司或關系企業(yè)提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業(yè)人士、獨資、合伙、公司或機構之企業(yè)主、合伙人、董事 (理事)、監(jiān)察人 (監(jiān)事)、經(jīng)理人及其配偶。但依交易法或企業(yè)并購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或并購特別委員會成員，不在此限。
10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內(nèi)之親屬關系。
11. 未有公司法第 30 條各款情事之一。
12. 未有公司法第 27 條規(guī)定以政府、法人或其代表人當選。

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董事及獨董持股規(guī)范

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